Using technology to combat financial crime in retail banking

di Flavio Fabbri |

REPORT

Di Datamonitor
Pubblicato: gennaio 2009
Pagine: 34
Prezzo: $ 3.395

La crescente sovrapposizione e duplicazione dei dati a disposizione, nonché di applicazioni, funzioni e processi di elaborazione on-line, nella lotta contro la frode e a supporto delle divisioni anti-riciclaggio di denaro, guidano le banche nella ricerca delle sinergie più proficue per la gestione del rischio e della sicurezza globali nelle operazioni di retail banking.

Il Rapporto di DatamonitorUsing technology to combat financial crime in retail banking” mostra i requisiti regolatori necessari per combattere le frodi telematiche, con le applicazioni e le strategie più utili in campo tecnologico per contrastare le attività criminali. Quindi architetture di rete, software e hardware anti-frode, come le tecniche di Anti-money laundering (AML).

Focus dello studio sono le reti su cui le agenzie internazionali operano per il controllo delle transazioni finanziarie, i principali sistemi di controllo telematico utilizzati e le strategie dei vendors di beni e servizi per la sicurezza di rete.

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